null Analista de AML

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T:217826578

F:

Avenida da República, 90, 1º, Andar, Fracção 4

Analista de AML

Lisboa

  • Tipo de funçãoTemporary
  • SalárioSalário Flexível
  • Referência1796815

Factos:

  • Mais de 5 anos de atuação contínua em funções de AML, CTF, KYC e KYT no setor bancário.
  • Experiência na elaboração de relatórios de atividades suspeitas (SARs) e comunicação com entidades reguladoras.
  • Capacidade de análise de estruturas societárias complexas
  • Experiência internacional e multicultural - Análise de transações de filiais em diversos países (EUA, França, Israel, Alemanha, Itália, Reino Unido).
  • Atuação em setores como bancário, seguros, mobilidade e logística, com adaptação a diferentes ambientes regulatórios.

 

Vantagens:

  • Perfil multidisciplinar: Combina competências técnicas de compliance com experiência em atendimento ao cliente e operações.
  • Alta adaptabilidade: Transição bem-sucedida entre diferentes setores e funções.
  • Capacidade analítica apurada: Forte senso crítico na avaliação de transações, estruturas empresariais e perfis de risco.
  • Foco em mitigação de risco reputacional e regulatório: Atuação preventiva e estratégica para proteger a integridade das instituições.
  • Atualização contínua: Experiência recente e alinhada com as práticas e exigências atuais do setor financeiro.

 

Idiomas: Português (Nativo); Inglês (Fluente); Espanhol (Fluente).

 

Softwares: Microsoft Office; Dow Jones Risk & Compliance; LexisNexis; Offshore Leaks Database; Bankers Almanac; Norkom; Informa DB; Dun & Bradstreet (DUN); Softwares internos de monitoramento AML/KYT (não especificados); Ferramentas de CRM e atendimento ao cliente (não especificadas).

 

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